洗钱罪
中国《刑法》规定的破坏金融管理秩序罪之一。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其资金来源和性质，而有下列行为之一的犯罪。
❶ 提供资金账户；
❷ 协助将财产转换为现金或者金融票据；
❸ 通过转账或者其他结算方式协助资金转移；
❹ 协助将资金汇往境外；
❺ 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及收益的性质及来源。人们通常把犯罪所得称为“黑钱”，将犯罪所得非法收入通过金融机构的中介转换方法转变为“合法收入”的行为，叫做“洗钱”，即把“黑钱”洗干净之意。 依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定，对构成洗钱罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金。单位犯此罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。 |