欧亚反洗钱与反恐融资小组The Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism(EAG)金融行动特别工作组确认的7个地区性反洗钱与反恐融资国际组织之一,于2004年10月在莫斯科成立,是目前世界上覆盖面积最大、涉及人口最多的地区性反洗钱和反恐融资国际组织,包括俄罗斯、中国、印度、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、白俄罗斯、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦9个成员国,以及意、法、英、美、日、德等16个国家及金融行动特别工作组、世界银行、国际货币基金组织、上海合作组织、国际刑警组织等17个国际和地区性组织为观察员。EAG成立宣言中规定一年召开两次全会,主要宗旨是帮助各成员国建立反洗钱系统,加强对该地区金融业和资金流向的监督,从而更加有效地打击洗钱与恐怖融资犯罪活动。 |