三星贸易行诈骗案

该案发生在1949年5月刚获解放的天津市。当时，华北对外贸易公司奉上级指示要从国外购买一批紫铜丝。该公司副经理曹中枢经人介绍认识三星国外贸易行经理赵鉴唐。赵自称可购卖此种紫铜丝。曹中枢作为华北外贸公司的代表，便与赵鉴唐订立购买紫铜丝一千吨的合同。然因三星外贸行未在工商局与外贸局登记，故没有银行担保，合同作废。同年4月16日，赵鉴唐经介绍到华北外贸公司，双方签订紫铜丝三千吨合同。并且约定：外汇由三星外贸行自备，货款凭银行保单提取，付款后四十天内交货。合同签订后，因三星外贸行无履约能力，又不能取得银行保单，故采取诈骗方法，谎称“货物己自海宁洋行购妥。”4月29日，赵鉴唐拿了一份天津华比银行的英文通知书，诡称“保单”，送交华北外贸公司，并说一俟银行收到货款，即生保证交货之效。华北外贸公司审计室主任陈实收到该通知书后，未经翻译审阅，轻信赵鉴唐所言，把它当成保单，于5月3日跟三星贸易行订立交货一千吨这补充合同。将货款四亿四千四百万元在四天内全部付清。三星贸易行赵鉴唐等获此巨款后，不把用华北银行的收据换得的保单交给华北外贸公司，反将此款分别存入天津十二家银行、钱庄、计存入三亿一千五百万元，其余一亿多元留做投机与挥霍。由于三星贸易行在各银行存款相当于全天津每日票据交换金额的总数，造成市场物价的很大波动。从而引起天津人民银行与华北外贸公司的注意，终于查清这起明目张胆的诈骗案。5月27日，华北对外贸易公司向天津市人民法院提出诉讼，控告三星贸行利用订合同进行诈骗活动。5月28日，天津市银行冻结三星贸易行存款两亿一千多万，封存三星贸易行物品。但仍造成国家损失二亿二千六百余万元。经天津市人民法院开庭确认三星贸易行正副总经理李树岩、刘锡九及经理赵鉴唐诈编国家巨额资财，构成诈骗罪。经审，判处主犯赵鉴唐有期徒刑五年，刘锡九有期徒刑三年，逃犯李树岩缉拿归案后另行处理，并由该三犯负责赔偿华北外贸公司损失。又因该诈骗案与副经理曹中枢、审计主任陈实、经理郭今吾失职有关，故受到行政或党内警告处分。