字词 | 反洗钱预防监控 |
类别 | 中英文字词句释义及详细解析 |
释义 | 反洗钱预防监控Anti-money Laundering Prevention Control金融机构和特定非金融机构等预防和监控洗钱活动主体,通过建立并实施的客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额和可疑交易报告制度、调查制度等,对掩饰和隐瞒各种犯罪的违法所得及其收益的洗钱活动进行系统预防和监控的制度体系。 |
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