反洗钱监督管理Anti-money Laundering Supervision Management

涉及反洗钱预防、发现、报告、分析、调查和打击，以及加强公众教育、提高反洗钱意识等多方面的一项多领域、多部门的系统管理。需要行政管理部门、司法机关、金融机构等部门和行业的密切配合和共同参与。中国反洗钱监督管理的模式为：中国人民银行为行政主管部门，全面负责国家的反洗钱行政事务，其他部门、机构在职责范围内分工负责、相互配合，以全面提高洗钱预防和监控能力。