| 字词 | 反洗钱法 |
| 类别 | 中英文字词句释义及详细解析 |
| 释义 | 反洗钱法 2006年10月31日，十届全国人大常委会第二十四次会议通过了《反洗钱法》，该法于2007年1月1日起开始实施。 《反洗钱法》有关法律责任的条款规定，金融机构有未按《反洗钱法》规定的行为，导致洗钱后果发生的，将处50万元以上500万元以下罚款。 制定《反洗钱法》的宗旨是为了预防监控洗钱活动，遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，维护金融秩序，保障国家经济安全。 《反洗钱法》主要规范预防、监控洗钱的活动，对洗钱的刑事制裁和打击由《刑法》作出规定。 |
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