银行保密法Bank Secrecy Act

1970年美国实施的联邦法案。该法禁止利用现金从事非法交易，要求银行缩微拍照金额100美元以上的支票，10000美元以上的现金存款、提款和转账，国内业务要向国内税务部报告，国际转账业务要向美国海关署报告，同时，银行要在转账后15天内完成现金转账报告，否则将受到高额罚金的处罚。